Theo điều tra, Nguyễn Thiện Nhân từng là nhân viên một chi nhánh ngân hàng tại Đồng Tháp. Năm 2019, Nhân đầu tư thua lỗ, mất khả năng trả nợ nên đã lợi dụng vị trí công tác để vay tiền của nhiều người, chi trả cho các khoản nợ khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định đối tượng Nhân chiếm đoạt của nhiều người với số tiền gần 50 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Hiện cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thiện Nhân, tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.