Các chính quyền ở Las Vegas phá vỡ mạng lưới cược phi pháp trị giá 8 triệu đô la

(AsiaGameHub.com) –   Các cơ quan thực thi pháp luật ở Las Vegas đã triệt phá một đường dây cá cược bất hợp pháp trị giá nhiều triệu đô la sau một cuộc điều tra kéo dài có sự tham gia của các cơ quan quản lý liên bang và tiểu bang. Một cư dân địa phương 57 tuổi, William West Roberts, hiện phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự liên quan đến hoạt động đánh bạc không giấy phép và hành vi sai phạm tài chính bị nghi ngờ.

Tin báo từ bạn gái cũ châm ngòi điều tra đường dây cá cược triệu đô

Cuộc điều tra do Nevada Gaming Control Board và Federal Bureau of Investigation tiến hành kéo dài trong nhiều năm. Các nhân viên ngầm đã đóng giả làm người đặt cược để hỗ trợ điều tra viên, cùng với thông tin do một nguồn tin mật cung cấp. Vụ việc lần đầu tiên được phát hiện sau một tin báo từ bạn gái cũ của Roberts, mà giới chức trách sau này xác nhận đã châm ngòi cho cuộc điều tra, theo báo cáo của The Las Vegas Review-Journal.

Theo các báo cáo chính thức, bị cáo đã thực hiện các lượt đặt cược thể thao thông qua một nền tảng nước ngoài được cho là có trụ sở tại Costa Rica. Đường dây này được cho là đã xử lý hàng triệu đô la tiền cược đồng thời di chuyển tiền thông qua các doanh nghiệp có vẻ ngoài hợp pháp, bao gồm một trung tâm thể hình và một dịch vụ tư vấn cá cược.

Giới chức trách tuyên bố Roberts đã trộn lẫn số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp với thu nhập từ các doanh nghiệp này, khiến việc truy ra nguồn gốc thực sự của các khoản tiền trở nên khó khăn. Hồ sơ tài chính không thể giải thích cho quy mô chi tiêu và hoạt động đánh bạc của anh ta. Một số ngân hàng và sòng bạc đã cảnh báo về các giao dịch bất thường và chấm dứt quan hệ với anh ta do lo ngại về hoạt động đáng ngờ.

Nghi phạm đối mặt cáo buộc sau khi hàng triệu đô la được đặt cược thông qua các nhà cái thể thao

Các điều tra viên ước tính rằng khoảng 8 triệu đô la tiền cược đã được đặt thông qua các nhà cái thể thao được cấp phép tại Nevada như một phần của chiến lược được các chủ sòng bạc bất hợp pháp sử dụng. Bằng cách đặt cược với các nhà điều hành được quản lý, những cá nhân như vậy cố gắng bù đắp những tổn thất tiềm tàng từ chính khách hàng của họ và quản lý rủi ro trong các hoạt động ngầm của mình.

Từ năm 2022 đến 2026, nghi phạm có liên quan đến hàng trăm giao dịch tiền mặt lớn, mỗi giao dịch đều vượt quá ngưỡng báo cáo mà các tổ chức tài chính bắt buộc phải lập hồ sơ. Những hồ sơ này tiếp tục giương cao cờ đỏ giữa các cơ quan quản lý và góp phần vào việc xây dựng hồ sơ vụ án.

Roberts hiện phải đối mặt với một số tội danh trọng tội, bao gồm điều hành một doanh nghiệp đánh bạc mà không được ủy quyền thích hợp và nhận đặt cược. Thêm các cáo buộc khác liên quan đến những nỗ lực bị cáo buộc nhằm che giấu nguồn gốc của tiền và tham gia vào các hoạt động đặt cược trái phép xuyên biên giới tiểu bang. Roberts kể từ đó đã được tại ngoại và dự kiến sẽ ra tòa vào giữa tháng Năm. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có biện hộ chính thức nào được đưa ra.